Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

    18-03-2024 -

    Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen (35, 36, 37 en 38 jaar) uit Almelo, Borne en Hengelo aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzoekingen in hun woningen en...

    Categorie

  2. Man aangehouden voor witwassen met PGP-telefoons

    13-03-2024 -

    De FIOD heeft op dinsdag 5 maart in een strafrechtelijk onderzoek een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De 42-jarige man zou in de periode 2017 t/m 2021 hebben gehandeld in PGP-telefoons die waren...

    Categorie

  3. Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting

    07-03-2024 -

    De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en...

    Categorie

  4. Aanhouding in handel illegale sigaretten

    06-03-2024 -

    De Douane heeft op 1 maart tijdens een controle in een garage in de gemeente Aa en Hunze illegale sigaretten aangetroffen, waarna de FIOD werd ingeschakeld. Er is een verdachte aangehouden, die na verhoor is...

    Categorie

  5. Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude

    27-02-2024 -

    De FIOD heeft vandaag een 29-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland aangehouden op verdenking van belastingfraude. Zijn verblijfplaats, loods en kantoor zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het strafrechtelijk onderzoek...

    Categorie

  6. 11 aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar merkvervalste kleding

    08-02-2024 -

    De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland...

    Categorie

  7. Onderzoek op zeeschip na vondst cocaïne in Jamaica

    31-01-2024 -

    Op 30 december 2023 heeft de politie op Jamaica 38,8 kilogram cocaïne in een zeeschip gevonden. Het schip had als eindbestemming Amsterdam. Het vermoeden is dat de drugs in Nederland uitgehaald zouden worden. Het HARC-team...

    Categorie

  8. Twee mannen aangehouden voor vervalsen machtigingen en handtekeningen

    31-01-2024 -

    Op 23 januari heeft de FIOD twee mannen (48 en 57) woonachtig in België aangehouden in Den Haag. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift. Hun kantoren in Utrecht en de gemeente Bergeijk zijn doorzocht....

    Categorie

  9. Drie aanhoudingen in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

    23-01-2024 -

    Op 9 januari zijn twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland...

    Categorie

  10. Aanhouding in onderzoek naar illegale sigaretten

    17-01-2024 -

    Op 16 januari heeft de FIOD een 61-jarig man aangehouden in zijn woning in Swalmen. Hij wordt verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten, verdovende middelen en geneesmiddelen zonder vergunning. De man...

    Categorie