Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Onderzoek naar illegaal gokken en witwassen
Publicatiedatum 05-02-2025, 8:58
De FIOD heeft op maandag 3 februari vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen (47,49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en/of het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij. De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Delfgauw zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op contante geldbedragen van in totaal 650.000 euro, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. Het door de organisatie gebruikte online platform is inmiddels ontoegankelijk gemaakt.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Het vermoeden bestaat dat de mannen en vrouwen sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. Het aanbieden van (online) loterijen in Nederland zonder vergunning van de Kansspelautoriteit is strafbaar. De loten werden door heel Nederland, met name in belhuizen maar ook online, verkocht. Met de opbrengsten van de illegale loterijen werden vermoedelijk luxe goederen en vastgoed gekocht. De wederrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie van de illegale loterij in de afgelopen anderhalf jaar wordt geschat op 3,5 miljoen euro. In verband met mogelijke ontneming van illegale ontvangsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Risico’s illegaal gokken
Bij illegaal gokken is er geen zicht op geldstromen, omzet en verdiensten. Ook is er geen enkele controle mogelijk op een eerlijke gang van zaken. Er is geen zicht op personen die gokken en of die bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Bovendien onttrekken deze illegale praktijken zich aan elke vorm van financiële en belastingtechnische controle. Er zijn ook risico’s op witwassen van geld.
Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl