Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte
Publicatiedatum 11-04-2025, 14:17
Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim 45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen.
De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld. Contant geld met een criminele herkomst wisselden zij om in giraal geld. De transacties werden verantwoord met valse facturen (Cash Compensatie Model). Beide mannen waren eigenaar van een eenmanszaak, die waarschijnlijk als dekmantel fungeerde.
Ook vermoedt het opsporingsteam dat de twee mannen valse documenten hebben gebruikt voor het verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop van hun woningen.
Beide verdachten zijn op 11 april voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Hoe werkt CCM?
Bij het Cash Compensatie Model worden contante gelden met criminele herkomst ter beschikking gesteld aan ondernemers die daar behoefte aan hebben. De ondernemer krijgt de contanten, maar heeft ook een terugbetalingsverplichting naar de geldschieter. Daarvoor wordt een valse factuur opgemaakt voor “verrichte diensten” of “geleverde goederen”. Deze valse factuur betaalt de ondernemer via zijn bank en de factuur en betaling worden verwerkt in de boekhouding. De contante geldstroom (tegenwaarde) blijft buiten de boekhouding en die is afgedekt door de valse inkoop/kosten factuur. Het voordeel voor de criminele geldschieter is dat hij zijn criminele contante geld heeft omgezet in giraal geld en heeft gelegitimeerd met een (valse) factuur.
Aanpak witwassen prioriteit
Het voorkomen en bestrijden van witwassen is van groot belang voor de effectieve preventie en repressie van allerlei vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Het verhullen van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van onder meer overheidsinstanties te blijven.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61